Diritto

UIF: trend crescente delle segnalazioni di operazioni sospette nel primo semestre 2021

---

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la Newsletter n. 4/2021 che fornisce un resoconto sulle principali attività svolte nel primo semestre 2021.

Nel primo semestre del 2021 si è registrato un trend crescente di segnalazioni di operazioni sospette(SOS), pari a 70.157 segnalazioni ricevute dall’UIF, con un incremento del 32,5% rispetto al corrispondente periodo del 2020. 

L’UIF comunica che nel periodo in questione si è registrato:

• un incremento delle segnalazioni di riciclaggio (69.655 unità, +32,7%) 
• un incremento delle segnalazioni di finanziamento del terrorismo (da 246 unità a 340); 
• una riduzione della componente relativa alla voluntary disclosure (da 209 a 156).

_{Fonte: elaborazioni UIF – Newsletter n.4/2021}

Nello stesso semestre l’UIF ha: 

• analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 68.823 segnalazioni (53.186 nell’analogo periodo del 2020) 
• adottato 20 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di 14,3 milioni di euro. 
•  

SOS regionali e provinciali

Sono state effettuate segnalazioni di operazioni sospette in tutte le regioni del Paese, ma la classifica prevede: 

• Lombardia; 
• Lazio;
• Emilia-Romagna; 
• Piemonte;
• Sicilia. 

A livello provinciale si collocano ai primi cinque posti per numero di segnalazioni di operazioni sospette in rapporto alla popolazione: 

• Prato;
• Milano;
• Roma;
• Napoli;
• Rimini.

 

SOS riportate per tipologia di segnalante

L’UIF evidenzia che nel primo semestre 2021 le segnalazioni effettuate da Istituti Di Moneta Elettronica (IMEL) e Istituti di Pagamento (IP) hanno contribuito alla crescita della percentuale seguiti da banche, Poste (aumento del 5,0% rispetto al corrispondente periodo del 2020) e prestatori di servizi di gioco (10,7%)

Nell’ambito degli IP, le segnalazioni inviate dai money transfer sono raddoppiate rispetto al primo semestre del 2020 e il numero di operazioni sospette si è triplicato (da 85.928 a 258.257). I principali Paesi di destinazione sono stati:

• Senegal;
• Romania;
• Marocco;
• Albania.  

_{Fonte: elaborazioni UIF – Newsletter n.4/2021}